Komu mam zgłosić pranie brudnych pieniędzy?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21

Skontaktuj się z lokalnym oddziałem policji.

Nawet jeśli pranie pieniędzy samo w sobie jest przestępstwem bez użycia przemocy, mogą być zaangażowane osoby agresywne. Możesz raport podejrzaną aktywność anonimowo dla lokalnych organów ścigania, ale możesz podać im swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, jeśli uważasz, że możesz uzyskać dalszą pomoc.

Podobnie, komu zgłaszasz podejrzenia dotyczące prania pieniędzy?

Gdyby ty wiedzieć lub podejrzewać pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu ty musi rozważyć poinformowanie Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), wysyłając Podejrzany Działalność Raport (SAR). Ty również musi rozważyć, czy ty potrzebujesz zgody NCA przed ty kontynuować z podejrzany transakcja.

Podobnie, kto zajmuje się praniem brudnych pieniędzy? Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych jest w pełni oddany zwalczaniu wszystkich aspektów pranie pieniędzy w kraju i za granicą, poprzez misję Biura ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego (TFI).

W związku z tym, co powinieneś zrobić, jeśli podejrzewasz pranie pieniędzy?

Podejrzenie prania pieniędzy powinno być zgłaszane do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA). Aby skontaktować się z właściwym organem krajowym, musisz powiedzieć Twój mianowany oficer (ktoś, kto jest przeszkolony w Twój biznes do oceny dowodów), który następnie podejmie decyzję Jeśli problem potrzebuje być zgłaszane do właściwego organu krajowego.

Co się stanie, jeśli nie zgłosisz prania pieniędzy?

Jak już kilkakrotnie wspominałem – to indywidualna odpowiedzialność za zgłoś pranie brudnych pieniędzy nie firmy, a kary są dość wysokie. Nie- raportowanie podejrzeń jest klasyfikowane jako przestępstwo kryminalne i podlega karze pozbawienia wolności, grzywny lub obu.