Co to jest mecz OFAC?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21

Co jest Dopasowanie OFAC & Dlaczego jest to ważne. Wysłane przez: Karla Anderssona. Podziel się tym: Urząd ds. Aktywów Zagranicznych i Kontroli ( OFAC ) to wydział Departamentu Skarbu, który egzekwuje sankcje gospodarcze wobec krajów i osób, które w większości są znanymi terrorystami lub handlarzami narkotyków.

W związku z tym, co to znaczy, że znajdujesz się na liście OFAC?

“ OFAC ” oznacza Office of Foreign Assets Control, biuro Departamentu Skarbu znajdujące się w Waszyngtonie. Ich nazwiska są umieszczone na Specjalnie Wyznaczonych Obywatelach i Osób Zablokowanych Lista (SDN lista ), który Móc znaleźć się na OFAC strona internetowa (www.treas.gov/ ofac ).

Dodatkowo, kto musi przestrzegać OFAC? Wszystkie osoby z USA muszą: zgodne z OFAC przepisami, w tym wszystkich obywateli USA i cudzoziemców na stałe zamieszkałych w USA, niezależnie od ich lokalizacji, wszystkie osoby i podmioty w Stanach Zjednoczonych, wszystkie podmioty zarejestrowane w USA i ich oddziały zagraniczne.

Czy w takim razie musisz poinformować klienta, że znajduje się na liście OFAC?

Ty wolno poinformuj klienta, że znajduje się na liście OFAC , oraz że to powód, dla którego ich aktywa zostały zablokowane lub transakcja została odrzucona.

Jakie transakcje podlegają OFAC?

Oprócz zakazywania transakcji z osobami i podmiotami z listy SDN, OFAC nadzoruje następujące programy sankcji gospodarczych:

• Sankcje związane z Bałkanami.
• Sankcje na Białorusi.
• Sankcje wobec Birmy.
• Sankcje Republiki Środkowoafrykańskiej.
• Sankcje na Wybrzeżu Kości Słoniowej (Wybrzeże Kości Słoniowej).
• Przeciwdziałanie sankcjom za handel narkotykami.