Co to jest zarządzanie listą obserwacyjną?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-16 00:21

Usługi finansowe Oracle Zarządzanie listą obserwacyjną pomaga użytkownikom biznesowym w zakresie ryzyka i zgodności zarządzać zewnętrzny i wewnętrzny listy obserwowanych . Użytkownicy mogą przesyłać i włączać nowe listy , edytuj istniejące listy i zaktualizuj zewnętrzne listy poprzez pojedynczy interfejs integracji danych.

Po prostu, co to znaczy być na liście obserwacyjnej?

A lista obserwowanych to strona, która pozwala każdemu zalogowanemu użytkownikowi zachować lista „obejrzanych” stron i wygenerować a lista ostatnich zmian wprowadzonych na tych stronach (i powiązanych stronach dyskusji). W ten sposób możesz śledzić i reagować na co jest? dzieje się na stronach, które utworzyłeś lub które w inny sposób Cię interesują.

Dodatkowo, czym są sankcje PEP? W regulacjach finansowych „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne”( WERWA ) to termin opisujący osobę, której powierzono znaczącą funkcję publiczną. A WERWA ogólnie stanowi większe ryzyko potencjalnego zaangażowania w przekupstwo i korupcję ze względu na ich pozycję i wpływ, jaki mogą mieć.

Mając to na uwadze, czym jest sprawdzanie listy obserwacyjnej?

Z Oracle Przeglądanie listy obserwowanych , organizacje mogą szybko identyfikować osoby i podmioty, które stanowią potencjalne źródło ryzyka dla ich działalności, terytorium lub ogólnego bezpieczeństwa, a następnie efektywnie zarządzać procesem przeglądu zgodności i raportowania.

Co to jest skrining w AML?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy ( AML ) oprogramowanie do monitorowania transakcji pozwala bankom i innym instytucjom finansowym monitorować transakcje klientów codziennie lub w czasie rzeczywistym pod kątem ryzyka. AML rozwiązania do monitorowania transakcji mogą również obejmować sankcje ekranizacja , czarna lista ekranizacja oraz funkcje profilowania klientów.