Spisu treści:

Jaka jest najczęstsza metoda wykrywania oszustw w organizacjach?
Jaka jest najczęstsza metoda wykrywania oszustw w organizacjach?
Anonim

Anonimowa linia napiwków (lub strona internetowa lub infolinia) jest jednym z bardzo skuteczne sposoby na wykryć oszustwo w organizacje . W rzeczywistości wskazówki są zdecydowanie najlepsze najczęstsza metoda początkowego wykrywanie oszustw (40% przypadków), według Association of Certified Oszustwo Egzaminatorzy (ACFE) 2018 Raport dla Narodów Zjednoczonych.

Podobnie możesz zapytać, jaki jest najczęstszy sposób wykrywania oszustw?

Oszustwo jest bardzo powszechnie wykryto poprzez wskazówki dla pracowników, a następnie audyt wewnętrzny, przegląd zarządzania, a następnie przypadkowe odkrycie; audyt zewnętrzny jest ósmym najczęstszy sposób ten zawodowiec oszustów są początkowo wykryto.

Po drugie, jak długo trwa wykrycie oszustwa? Średnio raz dziennie oszustwo incydent, mówi o tym 52 procent respondentów trwa dni lub tygodni, aby odkryć oszustwo . Piętnaście procent robić nawet nie wiem. Tylko 27 procent twierdzi, że może wykryć incydent w ciągu dnia lub nawet w czasie rzeczywistym.

Tak więc, jak organizacja może zidentyfikować oszustwo?

Oto osiem technik, które Twoja firma może wykorzystać do wykrywania oszustw:

  1. Zainstaluj anonimową infolinię.
  2. Niespodzianki audyty.
  3. Porównaj adresy swoich pracowników z plikiem adresowym swoich dostawców w głównym pliku dostawcy.
  4. Utwórz zmiany w głównym raporcie pliku dostawcy i przekaż go do przeglądu dyrektorowi wyższego szczebla.

Kto odpowiada za wykrywanie oszustw?

Zgodnie ze standardami badania, główny odpowiedzialność do profilaktyki i wykrycie z oszustwo spoczywa na organie zarządzającym i zarządzie.

Zalecana: